保利物業:2017年第一次臨時股東大會通知公告

　　公告編號：2017-011

　　證券代碼：871893 證券簡稱：保利物業 主辦券商：招商證券

　　保利物業發展股份有限公司

　　2017年第一次臨時股東大會通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2017年第一次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　2017年12月4日,保利物業發展股份有限公司(以下簡稱“公

　　司”)召開了第一屆董事會第四次臨時會議,提議召開公司 2017年

　　第一次臨時股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2017年12月21日9時

　　結束時間：2017年12月21日11時

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　公告編號：2017-011

　　(六)出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2017年12月13日，寶億萊家居飾品，股權登記日

　　下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　(七)會議地點

　　廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔二樓會議室

　　二、會議審議事項

　　(一)《關于2017年上半年度利潤分配預案的議案》

　　議案內容：詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺()上披露的《2017年半年度利潤分配預案》(公告編號：2017-010)。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，應出示委托人身份證(復印件)、委托人授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次 公告編號：2017-011

　　會議的，應出示本人身份證，整體軟裝寶億萊家居飾品，寶億萊家居飾品，加蓋法人單位印章和法定代表人簽名的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。

　　(二)登記時間

　　2017年12月20日9時到12時

　　(三)登記地點

　　廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔二樓會議室。

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系人：王鵬

　　聯系電話：020-89899958

　　聯系地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔二樓

　　(二)會議費用

　　股東參會費用自理

　　(三)臨時提案

　　相關提案請于會議召開10天前提交

　　五、備查文件目錄

　　1、《保利物業發展股份有限公司第一屆董事會第四次臨時會議決議》2、《保利物業發展股份有限公司第一屆監事會第一次臨時會議決議》保利物業發展股份有限公司

　　董事會

　　2017年12月5日

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